客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日

1、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级

根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业

2、在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。

在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。AA．低风险等级BB．一般关注等级CC．中风险等级DD．高度关注等级

3、在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。AA．10BB．15CC．20DD．30

4、我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。

我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。AA．360°评级规则BB．直接评级规则CC．计分评级规则DD．直接评级规则和计分评级规则相结合

5、对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作

对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。A5个B10个C15个D30个

6、对存量客户，在获取客户上年度财务报表后应及时更新评级，且应在本年度（）之前完

对存量客户，在获取客户上年度财务报表后应及时更新评级，且应在本年度（）之前完成。A3月31日B6月30日C9月30日D12月31日