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问题

发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()


发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()

  • AA.客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
  • BB.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
  • CC.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
  • DD.客户被总行、当地监管部门确认为高风险
参考答案
参考解析:
分类:中国银行(派驻经理)考试题库
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