加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

• AA、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• BB、《金融机构反洗钱规定》
• CC、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• DD、《中华人民共和国反洗钱法》