客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身

1、客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A100%B500%C1000%D1500%

2、申请放款时支付对象明确（有明确的账户、户名）且单笔支付金额超过（）万元时必须

申请放款时支付对象明确（有明确的账户、户名）且单笔支付金额超过（）万元时必须采用受托支付方式。A1000万元（不含）B1500万元（不含）C2000万元（不含）D3000万元（不含）

3、无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无

无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元（含）B外汇等值1000美元（不含...

4、当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查

当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B核对代理人有效...

5、人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件

人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。AA、2万元BB、5万元CC、10万元DD、20万元

6、客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5B6C8