《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。
- A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
- B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
- C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
- D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。
1、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于()。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于()。A财务公司B汽车金融公司C信托投资公司D典当行
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
4、从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交
从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务;B票据业务;C支付清算业务;D基金销售业务和保险经纪业务
5、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。A从事汇兑业务B从事基金销售业务C从事金融租赁业务D从事支付清算业务
6、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()AA、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。BB、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织...