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洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性


洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。

  • A某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户
  • B某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
  • C某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上
  • D某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司
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分类:国家开发银行招聘考试题库
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