下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
- AA、成立空壳公司
- BB、向现金密集行业投资
- CC、走私
- DD、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
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1、不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险,然后()掩饰犯罪
不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险,然后()掩饰犯罪收益。A低价赎回B匿名存储C控制银行D利用银行贷款
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开...
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。AA、以服务行业掩护BB、通过各种投资工具CC、通过拍卖行DD、通过赌博或博彩业
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A利用银行贷款掩饰犯罪收益B匿名存储C控制银行D购买高额保险,然后低价赎回E参与赌博
6、根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...