下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

1、不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪

不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。A低价赎回B匿名存储C控制银行D利用银行贷款

2、下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开...

3、目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。AA、以服务行业掩护BB、通过各种投资工具CC、通过拍卖行DD、通过赌博或博彩业

4、下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务

5、洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。A利用银行贷款掩饰犯罪收益B匿名存储C控制银行D购买高额保险，然后低价赎回E参与赌博

6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...