与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()
- AA.成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本
- BB.效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时,书面调查的优势极为明显
- CC.风险小——因为减少了人为操作,因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险
- DD.公信力强——非现场调查表现为单位行为,体现了严肃性,保证了公正性
- EE.对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查,最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响,金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项
与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()
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与其他调查方式相比较,抽样调查具有的优势是()AA、具有较高的科学性BB、能提高资料的时效性CC、能节省人力、物力、财力DD、能推断也比较准确的全面资料EE、收集到的资料更完...
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。A正确B错误
3、贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的()负责。A真实性B有效性C完整性D合法性
4、贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。AA、借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况BB、借款人经...
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。A正确B错误
6、贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,尽职调查的内容包括()。A借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况B借款人经营范围...