银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险,应当做的工作不包括()。
- A审核商务合同的真实性
- B审核应收账款发票的真实性
- C审核验货证明等资料的真实性
- D审核回款期是否在90天以内
银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险,应当做的工作不包括()。
1、银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈
银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈风险。A提高ATM机自身运行安全和银行卡真伪识别技术的创新B严格落实银行自助设备检查制度C定期...
2、对于企业向银行申请以()等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企
对于企业向银行申请以()等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况,确认相关贸易背景的真实性、合规性,核实贸易融资金...
3、审查银行融资的具体用途及使用效果,防范银行资金被挪用,其中银行承兑汇票业务审
审查银行融资的具体用途及使用效果,防范银行资金被挪用,其中银行承兑汇票业务审查要点为()AA.审查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇...
办理国际应收账款池融资业务的风险防范措施包括()。A严格审查客户贸易背景真实性、销售周期与融资期限是否合理B加强贷后管理,动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录C严...
5、为规避商品跌价风险,银行办理国际贸易融资时,应做好如下防范措施()。
为规避商品跌价风险,银行办理国际贸易融资时,应做好如下防范措施()。A贷前提高融资比例B贷后延期还款C贷后追加提供其他担保措施D查询商品或期货网站,等待价格回升到原来水平
银行防范贸易融资业务的资金挪用风险时,需()。A按照企业要求设定融资金额上限B加强企业关联交易审查C确保融资用途与企业日常经营营运资金需求相匹配D在企业保证贸易融资资金...