从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

1、广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）AA.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作BB.在资格平等的前提下与国内机构的...

2、简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

5、金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。

金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。A切实增强反洗钱业务合规管理B切实加强国际制裁风险防控C切实强化代理行风险管理D切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责

6、广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。