金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

1、《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A建立客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度E内部检查制度F考评制度

2、金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度

3、预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

4、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

5、金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期

金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。A正确B错误

6、金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度