金融机构委托金融机构以外的第三方()客户身份的,应当符合的要求之一是:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
- A审查
- B核查
- C核对
- D识别
金融机构委托金融机构以外的第三方()客户身份的,应当符合的要求之一是:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
1、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误
2、金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误
3、金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合能够证明
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施”...
4、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误
5、委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。A可疑交易报告B宣传培训C交易资料保存D客户身份识别
6、委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:能够证明第三方按反
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和()的必要措施。A身份资料保存B客户...