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1、省银监局办公室印发关于进一步加强江西省农村中小金融机构案件防控的重点措施的通

省银监局办公室印发关于进一步加强江西省农村中小金融机构案件防控的重点措施的通知（赣银监办发[2008]205号）简称（）A十个联动措施B十三条意见C二十条禁令D四十八条重点措施

2、根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按

根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。A迟报B错报C漏报D瞒报

3、《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作

《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，要将重要岗位员工轮岗执行、综合柜员岗风险管...

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银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。AA.检查BB.指导CC.调查DD.了解

5、《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作

《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，要强化“（）”的责任管理机制，对发现员工涉...

6、2007年4月30日，河北银监局下发了《关于实施河北省银行业金融机构案件防控

2007年4月30日，河北银监局下发了《关于实施河北省银行业金融机构案件防控“四项行动”的通知》，四项行动指什么？