根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

1、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营...

2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

3、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。A...

4、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当（）。A留存代理人和被代理人的身份证复印件B按规定对被...

5、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则

6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交...