反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？

参考答案

参考解析：

暂无解析

分类：反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A客户B实际控制人C受益人D以上均不是

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A指定；B默认；C回显；D录入

来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则AA、了解你的客户原则BB、谨慎评估原则CC、协调配合原则DD、动态管理原则

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）A正确B错误

反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作A系统初评B待审核C审批通过待处理D待审批

编辑推荐