与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应

1、各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等

各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A10B15C20D5

2、股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解...

3、在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身...

4、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A正确B错误

5、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A委托人B受益人C投保人D代理人

6、银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证...