对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则。
- A了解你的客户
- B了解你的客户业务
- C了解其财务管理的基本状况
- D了解你的客户业务单据
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则。
1、要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户(含银行卡户
要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户(含银行卡户)提取现金(),必须提前一天预约。A5万元(不含1万元)以上的B10万元(含10万元)以上的C15万...
2、清算账户是指经中国人民银行批准的()和特许参与者开设的用于资金清算的存款账户
清算账户是指经中国人民银行批准的()和特许参与者开设的用于资金清算的存款账户。AA、直接参与者BB、间接参与者CC、直连参与者DD、间连参与者
3、企业在开设外汇账户时,经常项目与投资项目的存款账户可以合并开设。
企业在开设外汇账户时,经常项目与投资项目的存款账户可以合并开设。A正确B错误
4、银监会“十三条”规定:对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则,洞察
银监会“十三条”规定:对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A了解你的客户B了解你的...
5、行政和参公管理事业单位除党费、工会账户外,可开设()财政资金专用存款账户(特
行政和参公管理事业单位除党费、工会账户外,可开设()财政资金专用存款账户(特定专用存款账户除外)。A一个B三个C多个D没有规定
6、银行要做好资金账户监管,要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁
银行要做好资金账户监管,要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。A正确B错误