银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
- A信用风险
- B道德风险
- C政府风险
- D操作风险
银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
1、农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的:()。
农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的:()。A内部环境B风险评估C控制活动D内部监督
2、下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴()
下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴()A对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理B本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务C越...
3、由于银行的广告牌被大风吹落,导致客户的机动车辆被砸毁不属于操作风险的范畴。(
由于银行的广告牌被大风吹落,导致客户的机动车辆被砸毁不属于操作风险的范畴。()A正确B错误
4、银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。(
银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。()A正确B错误
5、根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“建立案件风险排
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求()A每年要根据掌握的案防线索,有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险...
6、由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断,属于操作风险的范畴。()
由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断,属于操作风险的范畴。()A正确B错误