银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内

1、农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的：（）。

农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的：（）。A内部环境B风险评估C控制活动D内部监督

2、下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）

下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）A对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理B本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务C越...

3、由于银行的广告牌被大风吹落，导致客户的机动车辆被砸毁不属于操作风险的范畴。（

由于银行的广告牌被大风吹落，导致客户的机动车辆被砸毁不属于操作风险的范畴。（）A正确B错误

4、银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。（

银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。（）A正确B错误

5、根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排

根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）A每年要根据掌握的案防线索，有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险...

6、由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断，属于操作风险的范畴。（）

由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断，属于操作风险的范畴。（）A正确B错误