按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

1、金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人

金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A银监会B中国人民银行C国务院D国家...

2、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对...

3、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。AA、真实B...

4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A自然人；境内交易B自...

5、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。A正确B错误

6、金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反

金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。A资金来源和用途B可疑交易...