《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
相关推荐
-
1、根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...
-
2、《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()A行政B刑事C民事D经济
-
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?
-
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员,要求...
-
为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》?
-
6、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()A询问笔录交被询问人核对。B被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求...