法律合规部门要审核哪些冻结资料?
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1、司法部门提供保管箱冻结、解冻申请,柜员审核相关资料无误后,使用“()保管箱冻
司法部门提供保管箱冻结、解冻申请,柜员审核相关资料无误后,使用“()保管箱冻结/解冻”交易。A1778B1787C1788D1777
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2、营业机构应按规定认真审核客户部门提供的贷款资料是否齐全、合规,借款凭证与相关
营业机构应按规定认真审核客户部门提供的贷款资料是否齐全、合规,借款凭证与相关审批表的批准事项是否相符。A正确B错误
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3、对合规风险评价资料,法律合规部门应整理归档、妥善保管;保管期不少于()年
对合规风险评价资料,法律合规部门应整理归档、妥善保管;保管期不少于()年A10B5C3D1
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4、营业机构受理有权机关协助解除冻结业务时,应注意审核哪些相关资料?
营业机构受理有权机关协助解除冻结业务时,应注意审核哪些相关资料?
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5、审核完毕后法律合规部门应当作出应对方案,必要时可召集相关部门共同分析研究案情
审核完毕后法律合规部门应当作出应对方案,必要时可召集相关部门共同分析研究案情,提出处理意见和对策。应对方案应包括()A对诉讼事项事实的基本判断B法律关系的分析研究C法律...
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6、在银行承兑汇票承兑出票环节,营业部门应对业务发起部门提交以下哪些资料进行审核
在银行承兑汇票承兑出票环节,营业部门应对业务发起部门提交以下哪些资料进行审核()A商业汇票承兑协议B银行承兑汇票授信启用通知单C保证金回单D银行承兑汇票领用单