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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？

AA．反洗钱内控制度必须结合业务
BB．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
CC．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
DD．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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分类：反洗钱内部控制题库,反洗钱考试题库

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