如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

1、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

2、“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交...

3、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

4、邮政代理金融营业网点的普通柜员如果确认客户所持存单不符合防伪特征，则不得为其

邮政代理金融营业网点的普通柜员如果确认客户所持存单不符合防伪特征，则不得为其办理业务。AA、正确BB、错误

5、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的...

6、各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）A进一步调查客户及实际控制人、...