依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
- A只提交大额交易报告
- B只提交可疑交易报告
- C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
- D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
1、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...
4、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。A当日累计30万元人民币的现金结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C单笔或者当日...
6、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误