关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）

1、下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）AA.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...

2、关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交...

3、关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？AA．培训对象应包括高级管理层BB．只有反洗钱岗位的人员才需要培训CC．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不...

4、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

5、关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A依据反洗钱制度中保密义务的免责原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B依据反洗钱制度中保密义务的免责原则，金...

6、以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

以下关于反洗钱的说法正确的有（）。A《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可...