发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施
- A中国反洗钱监测分析中心
- B银监会
- C中国人民银行当地分支机构
- D以上都不是
发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施
1、金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关...
2、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告()AA.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单BB.司法机关发布的恐怖组织...
3、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应当立
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应当立即提交可疑交易报告()A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B司法机关发布的恐...
4、对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑
对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。A恐怖融资B汇出汇款C境外汇款D大额现金
5、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告。AA.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单BB.司法机关发布的恐怖组织、...
6、金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进报告
金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进报告()A与国务院有关部门,机构发布的恐怖组织,恐怖分子名单。B司法机关发布的恐怖组织,恐怖分...