交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）

1、反洗钱交易报告制度中不包括（）

反洗钱交易报告制度中不包括（）A大额交易报告制度B可疑交易报告制度C可疑线索移送制度D交易报告免责条款

2、金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

3、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）A客户尽职调查制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D跨国交易报告制度

4、金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？

5、金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。A大额交易报告B可疑交易报告C现金流量报告D资产负债报告

6、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()A《1994年禁止洗钱法》B《1986年控制洗钱法》C《1970年银行保密法》D《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》