《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制

1、外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。A调查人员身份证件B调查人员的工作介绍信C调查通知书D上级行的批准文件

2、根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）

根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B对法律法规禁止交易的客户C对该行反洗钱规定禁...

3、中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情

中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A金融机构在办理批量发卡B...

4、反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）AA、各级党的机关、国家权力机关、BB、各级行政机关CC、司法机关、军事机关DD、人民政协机关EE、人民解放军、武警部队

5、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，...

6、《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的

《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A正确B错误