司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

1、德国是最早建立独立的综合金融监管机构的国家。

德国是最早建立独立的综合金融监管机构的国家。A正确B错误

2、德国是最早建立独立的综合金融监管机构的国家。

德国是最早建立独立的综合金融监管机构的国家。A正确B错误

3、国家反恐怖主义工作领导机构建立国家反恐怖主义情报中心，实行（）情报信息工作机

国家反恐怖主义工作领导机构建立国家反恐怖主义情报中心，实行（）情报信息工作机制，统筹反恐怖主义情报信息工作。AA.跨部门、跨地区BB.部门、地区联动CC.跨地区DD.跨部门

4、最早建立独立的综合金融监管机构的国家是英国。

最早建立独立的综合金融监管机构的国家是英国。A正确B错误

5、（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客

（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关...

6、如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）AA.行政型BB.执法型CC.司法型或诉讼型DD.混合型