下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

1、下列那些机构具有反洗钱义务()

下列那些机构具有反洗钱义务()A政策性银行；B期货经纪公司；C信托投资公司；D租赁公司。

2、下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...

3、下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开...

4、下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。

下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。AA、政策性银行BB、基金管理公司CC、财务公司DD、汽车金融公司

5、下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。AA．建立客户身份资料和交易记录保存制度BB．建立客户身份识别制度CC．建立反洗钱监测分析中心DD．执行大额交易和可疑交易报告制度

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...