金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
- AA、继续为其办理业务
- BB、继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
- CC、通知其限期更新身份证明
- DD、中止为客户办理业务
金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
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1、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
2、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以...
3、与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及
与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。A经营活动B经营状况C金融交易情况D经济状况
4、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以...
5、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
6、在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。
在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。A客户行为或者交易行为出现异常的B客户要求变更姓名的C分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不...