金融机构的反洗钱义务有哪些？

1、银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

2、简述金融机构的反洗钱义务？

简述金融机构的反洗钱义务？

3、金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度

4、简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

5、银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A健全反洗钱内控制度B在职责范围内调查可疑交易活动C建立客户身份识别制度D开展反洗钱培训和宣传工作

6、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA．从事金融业务的商业银行BB．从事金融业务的信用合作社CC．从事金融业务的邮政储汇机构DD．监管金融工作的国务院下属单位