被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。
- A高风险客户
- B中风险客户
- C低风险客户
- D无风险客户
1、反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。A资料B信息C经营状况D身份信息
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的()。A程序要求B内控要求C制度要求D文件要求
4、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
5、调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。A整理B清点C核对D清理
6、根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。A保密性原则B时效性原则C安全性原则D密切配合原则