《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施

1、现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A2004B2005C2006D2007

2、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10...

3、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

4、关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调...

5、调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A正确B错误

6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保...