反洗钱大额交易判断标准包括()。
- A单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- B法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
- C自然人银行帐户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
- D交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
反洗钱大额交易判断标准包括()。
1、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A正确B错误
2、报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。A数据信息B业务信息C交易信息D身份信息
3、金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
4、某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A正确B错误
5、以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。A老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B老王将放在箱底的9000美元现金,拿到...
6、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A正确B错误