客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）

1、客户身份识别的基本原则不包括（）

客户身份识别的基本原则不包括（）A风险管理B勤勉尽责C遵循了解你的客户的原则D统一性原则

2、客户身份识别的基本原则有哪些方面？

客户身份识别的基本原则有哪些方面？AA．真实性BB．有效性CC．完整性DD．持续性

3、客户身份不需重新识别的情况有（）.

客户身份不需重新识别的情况有（）.A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作...

4、以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）

以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）AA、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件BB、保留客户身份证件复印件CC、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D...

5、下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。

下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。A汇兑业务B支付清算业务C基金销售D银行内部资金划转

6、客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）

客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A真实性B有效性C权威性D完整性