反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
- A正确
- B错误
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
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调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()。A客户调查B主体调查C尽职调查D交易调查
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()A省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C人民银行省一级分支...
3、实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A正确B错误
如何从狭义上理解反洗钱调查?
5、从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。A正确B错误
6、反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。A正确B错误