汇兑业务的定义是指机构或人员因进出我国国境相联系的，或国事、商务各类因公、因

1、以下关于非机构会计人员进出现金业务区域的相关要求说法正确的是（）。

以下关于非机构会计人员进出现金业务区域的相关要求说法正确的是（）。A非机构会计人员不得随意出入现金业务区域，确需进入的必须提供有效证件，登记姓名、事由、进出时间并经有...

2、“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业

“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）A向客户索要相关身份识别资料B记录客户身份证件及有关信息C在平时应注意收集客户经营基...

3、协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，二级分行可将待兑汇

协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，二级分行可将待兑汇票款项扣划至有权机关。A正确B错误

4、国内汇兑特殊业务中协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，

国内汇兑特殊业务中协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇（）经授权对待兑汇票款项进行扣划。AA、一级分行BB、一级支行CC、二级分行DD、二级支行

5、查询指客户、有权机关或汇兑业务机构内部人员对系统内的某一汇款的相关信息的调阅

查询指客户、有权机关或汇兑业务机构内部人员对系统内的某一汇款的相关信息的调阅和查看，以及各级管理信息的查询，分为（）。A客户查询B协助查询C内部查询

6、银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施

银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查...