凡违规金额达到100万元（含100万元）或损失金额达到30万元（含30万元）

1、大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等。

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等。A转账B汇划C现金支付D现金存入

2、在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网

在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网点销售人员完成风险测评、产品介绍及风险揭示等工作外，还应（）。A在客户正式签字确认前，由网点分...

3、凡违规金额达到300万元（含300万元）或损失金额达到100万元（含100万

凡违规金额达到300万元（含300万元）或损失金额达到100万元（含100万元）的问题办事处（市联社），稽核部门在发现问题或收到县联社稽核部门报告后（）个工作日内，书面向省联社...

4、个人类业务涉及金额在50万元（含）～100万元的或性质较轻的风险事件均定为（

个人类业务涉及金额在50万元（含）～100万元的或性质较轻的风险事件均定为（）。A一类B二类C三类

5、柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万

柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。A网点负责人B营业主管CB.级柜员DA.级柜员

6、对单笔交易金额超过100万元（含）低于2000万元（含）的，经网点负责人签字

对单笔交易金额超过100万元（含）低于2000万元（含）的，经网点负责人签字审批后，由（）授权。AA级柜员BB级柜员C现金柜员D机构负责人