一次性金融服务识别要点（）

1、关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办

关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）A了解实际控制...

2、银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A单笔人民币l万元以上B单笔人民币lO万元以上C单笔外汇等值1000美元以上D单笔外汇等值lO000美元以上

3、一次性金融服务识别要点包括哪些？（）

一次性金融服务识别要点包括哪些？（）AA．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人BB．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件CC．登记客户身份基本信息DD．留存有效...

4、一次性金融服务识别要点包括哪些？

一次性金融服务识别要点包括哪些？AA．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人BB．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件CC．登记客户身份基本信息DD．留存有效身份...

5、对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。

对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供...

6、应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。AA．交易金额单笔人民币1万元以...