客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。

1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户

2、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级

根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业

3、为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等...

4、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户

5、下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...

6、根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措

根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银公转私业务B高风险客户公...