“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短

1、出口导向又称股份公司，它是通过发行股票的形式把分散的资金集中起来经营的企业。

出口导向又称股份公司，它是通过发行股票的形式把分散的资金集中起来经营的企业。（）A正确B错误

2、在企业各种形态中，（）通过发行股票，能够在短期内将分散在社会上的闲散资金集中

在企业各种形态中，（）通过发行股票，能够在短期内将分散在社会上的闲散资金集中起来，筹集到扩大生产、规模经营所需要的巨额资本，从而增强公司的发展能力。A独资企业B合伙企...

3、可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。A5日以内B5个工作日以内C10日以...

4、如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。A正确B错误

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。A客户身份B财务状况C资金结构D经营业务

6、金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、

金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？