在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（

1、银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

2、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E以上说法均正确

3、银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A健全反洗钱内控制度B在职责范围内调查可疑交易活动C建立客户身份识别制度D开展反洗钱培训和宣传工作

4、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

5、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A健全反洗钱内部控制B在职责范围内调查可疑交易活动C向中国人民银行报告分析结果D建立客户身份资料和交易记录保存制度

6、属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。AA、《金融机构反洗钱规定》BB、《人民银行结算账户管理办法》CC、《个人存款账户实名制规定》DD、《现金管理条例》