营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
- A《中华人民共和国反洗钱法》
- B《金融机构反洗钱规定》
- C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D《个人存款账户实名制规定》
- E《现金管理暂行条例》
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。A正确B错误
2、开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调
开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调查。A正确B错误
3、分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申
分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。A正确B错误
遵循“了解你的客户”原则,需要()。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人
5、邮政代理金融营业网点临柜员工办理业务时,遇客户账户资金不足或存取大额资金时,
邮政代理金融营业网点临柜员工办理业务时,遇客户账户资金不足或存取大额资金时,不可大声叫喊。AA、正确BB、错误
6、公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资
公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资料的()负责。A完整性B合规性C真实性