为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A金融机构B金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C银行业、证券业、保险业从业机构D银行
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2、按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。A正确B错误
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反洗钱调查的有权实施主体不包括()。A中国人民银行营业管理部B中国人民银行副省级城市中心支行C中国人民银行上海总部D中国人民银行地市中心支行
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在实践中,反洗钱调查的主体包括()AA.中国人民银行总行BB.公安机关CC.中国人民银行省一级分支机构DD.中国人民银行地市级城市中心支行EE.中国人民银行县支行
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反洗钱调查的主体有哪些?
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6、在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省
在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。A正确B错误