热门：

可学答题网 > 问答 > 金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

A李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

参考答案

参考解析：

分类：金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库

编辑推荐

一般居民住宅、办公场所宜选动作电流（）mA的快速型RCD。..

(1)上述症状应首先考虑哪个诊断? (2)为了进一步明确诊断，应.....

KCL定律体现了（）。..

凡在我行认（申）购基金的客户，必须先在我行开立（）并指定.....

通风机的性能参数不包括（）..

试述休克与DIC的关系..