（）处于反洗钱工作中的核心地位。

1、反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。

反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。A10B5C3D8

2、银行在反洗钱工作中的义务包括（）

银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录

3、反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。AA、大额交易和可疑交易报告制度BB、客户身份识别制度CC、反洗钱培训和宣传制度DD、客户身份资料和交易记录保存制度

4、可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操...

5、反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A定期检查制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易与可疑交易报告制度D客户身份识别制度

6、金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公...