对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
- AA 24
- BB 48
- CC 72
- DD 96
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
见《反洗钱法》该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行,又注意保障了公民和法人的合法权益。
1、对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。AA、正确BB、错误
2、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?
4、对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。A24B48C96D72
5、对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()...
6、对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采
对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。A24B48C72D96