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金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交


金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?

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分类:反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
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