金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以:A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款C情节...
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2、银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误
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3、按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A正确B错误
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4、《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控
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5、按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()A...
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6、金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的()。
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的()。A对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五...