简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
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1、按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A正确B错误
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2、客户身份资料和交易记录的保存,是反洗钱的基础工作,须保存的客户交易记录主要包
客户身份资料和交易记录的保存,是反洗钱的基础工作,须保存的客户交易记录主要包括()。A每笔交易的数据信息B业务凭证C账簿以及有关规定要求的D具有真实交易的合同、业务凭证...
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3、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。A正确B错误
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4、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。A正确B错误
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5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A正确B错误
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6、按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一客户身份资料或者交易记录采用不
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。A正确B错误